Деревенский мужик «развел» государство на 6,6 млн. рублей

ВЛАДИВОСТОК. 3 августа. ВОСТОК-МЕДИА - Для принятия решения в Пограничный районный суд направлено уголовное дело факту контрабанды, то есть перемещения в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенного с обманным использованием документов.
Как сообщил ст. следователь СО при ОВД по Пограничному МР ст. лейтенант юстиции Сергей Казиев, по делу проходит генеральный директор одного из районных ООО. Основной вид деятельности общества – оптовая и розничная торговля продуктами питания и товарами народного потребления. Товары общество реализовывало со склада, который находился в Уссурийске. В течение почти 7 лет право подписи на все финансовые сделки имел только директор ООО.
Примерно в апреле-мае 2005 года предприимчивый руководитель оформил на одного из безработных жителей села Пограничное индивидуальное предприятие, в адрес которого будут из КНР поставляться продукты питания и безалкогольные напитки. За оформление на сельчанина ИП установил ему зарплату в размере 2000 рублей ежемесячно. По показаниям одного из декларантов, он заниматься таможенным оформлением товаров поступавших из КНР в адреса нескольких индивидуальных предприятий. Для оформления этих самых ИП обвиняемый по первоначальной договоренности возил в МИ ФНС РФ по ПК, где подавались документы на регистрацию указанных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Причем лично этот индивидуальный предприниматель к деятельности ИП, оформленного на него, никакого отношения не имел. В указанной деятельности не участвовал, дохода от этой деятельности не получал. В ноябре или в декабре 2005 года стало известно, что индивидуальный предприниматель проходит срочную службу в армии. Это знали все в ООО, в том числе и обвиняемый. Во всех документах, подаваемых декларантом в Гродековскую таможню для таможенного оформления, получателем товаров значился ИП, однако на самом деле он никогда товар не получал.
В г. Уссурийск для ведения внешне – экономической деятельности был заключен контракт с представителями торгово – экономической компании КНР. От китайской компании в адрес ИП импортировались в основном овощи и безалкогольные напитки. Работая в ИП декларант осуществлял таможенное оформление товаров поступавших из КНР в его адрес. Товар в адрес ИП поступал только ж/д вагонами. В п. Пограничный он перегружался на автомашины и следовал на базу в г. Уссурийске.
Перед поступлением очередной партии товара из КНР звонили представители китайской стороны и сообщали, что товар поступает тогда-то и такой-то номер вагона. Таможенные декларанты осуществляли оформление прибывших товаров.
Обвиняемый действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, во исполнение и с использованием заведомо поддельного документа – валютного контракта заключенного между ИП и Торгово-экономической компанией с ограниченной ответственностью (КНР), по 11 грузовым таможенным декларациям незаконно переместил из КНР в РФ через таможенную границу Российской Федерации через Пограничный таможенный пост, безалкогольные напитки общим весом нетто 609240 кг. на общую сумму 6640294,33 рубля, что составляет крупный размер.