Прокуратура Магадана передала в Дальневосточную государственную инспекцию пробирного надзора материалы проверки местных золотодобывающих предприятий. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, артели нарушали федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
В деятельности предприятий «Ракурс», «Яролга», «Сфера», «Шанс-2», «Ювис» сотрудники прокуратуры выявили многочисленные нарушения при сделках с драгоценными металлами на сумму более 600 тысяч рублей. Сведения в Росфинмониторинг не предоставлялись или направлялись с нарушением установленных сроков, не велась идентификация юридических лиц, находящихся на обслуживании в организации. Кроме того, отсутствовали разработанные и утверждённые правила внутреннего контроля, сотрудники, ответственные за организацию соблюдения законодательства по отмыванию доходов, не назначены либо не прошли соответствующее обучение.
По результатам проверки в отношении трёх предприятий и четверых должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях.
Фото: Расул Месягутов