Posted 13 апреля 2014,, 04:16
Published 13 апреля 2014,, 04:16
Modified 17 сентября 2022,, 12:12
Updated 17 сентября 2022,, 12:12
Сотрудники Находкинской таможни возбудили два уголовных дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (за создание фирм через подставное лицо). Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Наталья Сабадаш, два месяца назад на таможенный пост «Морской порт Восточный» была подана декларация: в ней был указан товар «ветрогенераторы» на сумму 150 миллионов долларов США.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что организация, подавшая пакет документов, обладает рядом признаков фирмы-однодневки. Сотрудники таможни установили, что учредителем и генеральным директором данной фирмы является жительница Владивостока. Она утверждает, что не знала о регистрации компании на её имя: за вознаграждение 2,5 тысячи рублей женщина дала копию паспорта соседке по дому, которая со своим знакомым незаконно использовала документ и создала фиктивную компанию.
Преступная группа планировала разово перевести 150 миллионов долларов США через созданную фирму и таким образом незаконно вывезти их из Российской Федерации. В ходе оперативно-разыскных мероприятий получены сведения о создании на эту же женщину ещё одной фирмы-однодневки для дальнейшего совершения преступлений.
Сегодня хитроумные дельцы готовятся к судебным разбирательствам. Возможные виды наказаний в данном случае: штраф от 300 до 500 тысяч рублей, обязательные работы от 180 до 240 часов, лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото: pda.tks.ru