На этой неделе Находкинской транспортной прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в отношении предпринимателя, организовавшего незаконные валютные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере.
Как рассказал журналисту РИА «Восток-Медиа» заместитель находкинского транспортного прокурора Фёдор Степурин, в ходе предварительного следствия было установлено, что за прошлый год, используя для совершения незаконных финансовых операций фиктивную организацию ООО «Альтерсервис», предприниматель вывел за границу свыше 950 тысяч долларов. В российский банк при этом он представлял документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях банковских переводов.
Товары не прибыли в Россию в сроки, установленные отечественным законодательством, и денежные средства в иностранной валюте в страну также не возвращались. Поэтому прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере. Бизнесмену грозит за совершение этого преступления до десяти лет лишения свободы.