Владивостокская таможня выявила вывод за границу свыше 7 миллионов долларов США
Более 7 миллионов долларов заплатил российский импортер за стройматериалы из Китая, которые так и не были ввезены. По факту невозврата денег в Россию владивостокская таможня возбудила восемь уголовных дел.
Нарушения валютного законодательства выявились в результате совместной операции владивостокской и дальневосточной оперативной таможни.
Российский предприниматель через фирму-однодневку, используя недействительный контракт на покупку стройматериалов (бруса, панелей из ПВХ, декоративного камня, керамической плитки), в течение двух лет осуществил около 60 денежных переводов.
В действительности коммерческая организация не планировала закупать стройматериалы в КНР. В результате криминальной деятельности на банковские счета нерезидентов в Китай перечислено более 7 миллионов долларов, что в пересчете на рубли составляет 440 миллионов.
За подобное нарушение валютного законодательства предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Справка
За четыре месяца 2018 года владивостокская таможня возбудила 20 уголовных дел за нарушения валютного законодательства, контрабанду наличности в крупном размере, незаконное образование юрлица и уклонение от таможенных платежей.