Как сообщает RNS, в деятельности Радиотехбанка были обнаружены неоднократные нарушения законодательных и нормативных актов ЦБ РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены путем нарушения закона, а также финансирования терроризма. по сообщению регулятора, Радиотехбанк вовлекался в проведение сомнительных транзитных операций.
Учитывая все факты, ЦБ РФ признал неэффективной деятельность внутренней службы контроля банка. В регуляторе пришли к выводу, что руководство ПАО НКБ “Радиотехбанк” не намерено предпринимать меры реагирования, препятствующие вовлечению организации в проведение сомнительных операций.
Радиотехбанк входил в системы страхования вкладов населения. Согласно данным на 1 января текущего года, по величине активов нижегородский банк занимал 276-е место в финансовой системе России.