Как сообщает RNS, регулятор зафиксировал в действиях банка сомнительные операции в области торговли наличной валютой, а также выводом финансов в зарубежные организации. Также были отмечены махинации с ценными бумагами, в частности это касается замещения безналичного расчета наличными средствами при транзите денежных средств.
Ко всему прочему, в деятельности банка был зафиксирован ряд нарушений законодательства и нормативных актов. ЦБ РФ подозревает организацию в отмывании средств, которые были получены преступным образом.
В регуляторе сообщили, что вся информация о нарушениях в деятельности «Эксперт Банка» была передана правоохранителям.
Банк был членом системы страхования вкладов. По объему активов он находился на 209-ли месте в банковской системе страны.