Как сообщает RNS, в деятельности Кредитпромбанка были отмечены нарушения норм законодательства в сфере противостояния легализации (отмывания) доходов, финансировании терроризма и пр. Ко всему прочему представители Кредитпромбанка предоставляли ЦБ РФ неверные данные по операциям, которые находятся на обязательном контроле в системе.
Также в ЦБ РФ отметили, что Кредитпромбанк осуществлял денежные операции сомнительного характера, связанные с выводом финансов за границу и последующим их обналичиванием. Неоднократно банк был уличен в нарушении федеральных законов.
По состоянию на 1 ноября текущего года по Кредитпромбанк по величине активов находился на 344 строчке рейтинга банковской системы РФ.