Центробанк России взял под контроль денежные переводы физических лиц

Кредитно-финансовые учреждения России получили от Центрального Банка новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. В документе будут фигурировать все без исключения исходящие и входящие переводы средств.

Национальный финансовый регулятор намерен запрашивать сведения обо всех производимых p2p-транзакциях, пишет infox.ru. В том числе, речь идет и о персональных данных отправителей и получателей денег.

Тотальный контроль над денежными переводами аргументировали необходимостью ведения борьбы с нелегальными онлайн-казино и финансовыми пирамидами, пресечением деятельности криптовалютных обменных пунктов и форекс-дилеров, а также противодействием нелегальной самозанятости граждан.

Пресс-служба ЦБ РФ уверяет, что введение новой отчетности для банков не подразумевает контроль над всеми операциями физических лиц. Документ коснется исключительно противодействия тем платежам, которые представители нелегального бизнеса осуществляют в адрес нелегальных онлайн-казино и финансовых пирамид, утверждает регулятор.