Подпольные банкиры объединились во Владивостоке для получения особо крупных доходов

По версии следствия, 39-летний фигурант еще пять лет назад решил объединить в одно сообщество трех знакомых, которые, как ему стало известно, независимо друг от друга вели незаконные банковские операции.

Объединившись, могли бы получать доходы в особо крупном размере, видимо, посчитал фигурант.

— С целью объединения организованных групп (предполагаемый лидер сообщества. — Прим.ред.) вступил с ними в преступный сговор и организовал преступной сообщество. В состав ОПС также привлечены и другие участники. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более двенадцати подконтрольных коммерческих организаций, — уточняет Аврора Римская.

Подпольные банкиры привлекали клиентов — юридических лиц — желающих воспользоваться услугами преступной группы по ведению банковских операций, получая свой процент.

Следствие полагает также, что нелегитимные финансисты легализовывали денежные средства, добытые в результате совершения незаконной банковской деятельности структурными подразделениями. Для этого они зачисляли эти деньги на банковские счета крупной коммерческой организации, занимающейся продажей нефтепродуктов.

Ну, и вишенка на торте: шайку злоумышленников еще и подозревают в уклонении от уплаты налогов в сумме почти 1 млрд рублей. Видимо, финансовые обороты сообщества были весьма значительными.

Следком также сообщает, что общий ущерб от преступной деятельности превышает 3 млрд рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Все фигуранты задержаны, а лидер сообщества заключен под стражу. Но и по остальным участникам вопрос о мере пресечения также еще решается…

Ранее Восток-Медиа» сообщало, что во Владивостоке взят под стражу подозреваемый в бандитизме криминальный авторитет «Алексей младший». Вместе с ним по делу проходят ещё два человека.