Трое из прачечной: какие компании помогали Семикину и Ко отмывать деньги в Приморье?

С помощью такой «прачечной» он смог ударить по государственной казне больше, чем на 3 миллиарда рублей.

Вместе с ним мыли-мыли-отмывали денежные средства еще три молодых человека: Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун. Не секрет, что легализовывать значительные средства посредством ряда финансовых операций и зачисления их на счета компании, занимавшейся продажей нефтепродуктов, у них получалось довольно успешно. Это прекрасно демонстрируют кадры, опубликованные в сети СУ СК по Приморскому краю. На них мужчины или выходят из неприлично дорогой машины представительского класса марки Rolls-Royce Cullinan с блатными номерами или заходят в здание суда с целлофановым пакетиком «ЦУМ outlet». Не картонный пакет из ЦУМа, но тоже показатель красивой жизни.

Так что же за компании принимали участие в этом «ландромате» и сколько денег на их счетах было замечено — в материале «Восток-Медиа».

Официально, Следственное управление следственного комитета РФ по Приморскому краю опубликовало список компаний, которые являются подконтрольными фигурантам организациями:

• ООО «Приморский мазут»,
• ООО «Ривьера»,
• ООО «Октопус»,
• ООО «Сифудо»,
• ООО «Клабфиш»,
• ООО ВипОйл»,
• ООО «Трасснефть»,
• ООО «Найс»,
• ООО «БосФор»,
• ООО «Дорада»,
• ООО «Мегаполис»,
• ООО «Скат».

Как раз-таки с помощью них и была организована та самая «прачечная» по отмыву денег, о которой уже вторую неделю пишут региональные СМИ.

ООО «Приморский мазут»

Компания, созданная для оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом еще в далёком феврале 1999 года, а нынче, находящаяся в стадии ликвидации. Её руководителем, а если быть точнее, ликвидатором является один из членов банды Семикина — Чен Евгений. Однако, по информации базы данных СПАРК-интерфакс с 2013 по 2020 годы владельцем этого ООО являлся тот самый Антон Семикин. За эти 7 лет в его руках побывало как 20, так и 70 процентов компании «Приморский мазут». А вот в руки нынешнему главе ликвидирующемуся предприятию «ооошка» досталась только после перехода буквально на несколько месяцев в руки московской УК «Сила Роста».

Выручка компании также менялась с 2017 по 2021 год. Так, ООО «Приморский мазут» в 2017 году, ровно тогда, когда фигурант уголовного дела Антон Семикин вступил в сговор и организовал преступное сообщество с тремя знакомыми, заработала всего 900 млн рублей. Затем, в 2018 году заработок уже перевалил за 1,5 миллиарда. А в 2019 вообще достигли 2,5 миллиардов рублей. Все это время владельцем компании являлся Семикин. А вот в 2020 доходы резко сократились на миллиард. И к 2021 году снова произошло такое падение — заработок составил около 500 млн рублей.

В настоящее время схема владения ООО «Приморский мазут» выглядит следующим образом:

Эксперты отмечают, что 99,9% принадлежит обществу бывает тогда, когда учредитель компании написал заявление на выход из ООО, а не продал долю. При этом специалисты добавляют, что в нормальных и беспроблемных компаниях таких ситуаций не бывает, а значит, один из собственников знал, что у «ооошки» будут проблемы.

ООО «Сифудо»

Единственная компания, которая была зарегистрирована в Приморском крае с таким названием принадлежала некой Теслик Елене Владимировне и была организована в начале января 2017 года, что по датам опять, может совпадать с расцветом преступной деятельности Семикина.

«Сифудо» занималось деятельностью автомобильного грузового транспорта, получала выручку в 100 тысяч рублей и была ликвидирована той же гражданкой Теслик в 2019 году. Больше нигде эта бизнесвумен замечена не была, а связи между ней и членами недавно накрытой банды, база данных СПАРК-интерфакс не выявляет.

ООО «Клабфиш»

Еще одна компания, которая на данный момент также является ликвидированной. Создана она была в конце 2016 года неким Овчинниковым Вячеславом Сергеевичем. В декабре 2020 года им же и была закрыта.

Предприятие занималось оптовой торговлей прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Никаких данных о прибыли компании в базе данных не опубликовано.

ООО «Найс»

В глаза сразу бросается то, что предприятие уже ликвидировано и не существует с 2019 года. А появилось оно, кстати, опять в 2017 году — в самом начале бандитского пути Антона Семикина и Ко.

По данным базы СПАРК-интерфакс за всё время существования в ООО «Найс» проработал один человек. Информации о доходах с 2017 по 2019 года — нет. Владел и руководил ей некий Корольков Роман Вадимович. Связей с Семикиным, база данных, также не демонстрирует.

ООО «Дорада»

Еще одна компания, которая просуществовала всего пару лет, с 2017 по 2019 годы. Если быть точнее, то зарегистрирована она была в июне 2017, а ликвидирована в декабре 2019. По данным базы СПАРК-интерфакс, в «Дорада» работало три человека, а ликвидатором являлся Жученко Андрей Николаевич. Бенефициаром являлся некий Наумов Алексей Дмитриевич.

Никакой информации о доходах ООО «Дорада» опубликовано не было.

Добавим, что оставшиеся компании, а именно ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Мегаполис», ООО «БосФор», ООО «Скат» и ООО «ВипОйл» не удалось идентифицировать даже с помощью базы данных, так как юридических лиц с аналогичными наименованиями в Приморском крае довольно много. А значит, невозможно установить достоверно, какая из них была подконтрольна банде отмывателей.

Имеются и интересные подробности касательно имущества предполагаемого «главаря» группировки Семикина. Информированный источник сообщил, что он владеет жилым домом площадью 839,60 «квадратов» в элитном подмосковном поселке «Ренессанс Парк». На сайте этого элитного посёлка дом площадью 980 кв.м. с отделкой под ключ сейчас продаётся всего за 550 миллионов рублей.

Владел Семикин и очень крутыми машинами, например, «Тесла Model S» и «Феррари 488GTB». Кроме того, на растиражированных в СМИ снимках оперативных сотрудников многие могли заметить Rolls-Royce Cullinan с госномером С007АВ25.

По данным сайта РСА этот автомобиль с этими же номерами «записан» на ООО «Азиатско-Тихоокеанская танкерная компания» (АТТК), где собственницей является Семикина Ольга Петровна — предположительно мама арестованного Семикина.

Всё проходит, прошло и это — эпоха безнаказанности завершается громкими арестами, а красивая жизнь беспредельщиков, с большой долей вероятности, может закончиться не так, как в их влажных мечтах.

В настоящее время оперативники принялись за расследование этого дела и, что ещё в ходе оперативно-розыскных мероприятий может «всплыть» в этой «прачечной», пока никому не известно. Даже, наверно, самим подозреваемым.

А пока СУ СК по Приморскому краю призывает объявиться тем, кто пострадал от действий банды отмывателей.