Posted 15 февраля 2023,, 00:20

Published 15 февраля 2023,, 00:20

Modified 15 февраля 2023,, 00:22

Updated 15 февраля 2023,, 00:22

«Банкстерам» из прачечной насчитали ущерб в миллионы рублей в Приморье

15 февраля 2023, 00:20
В Следкоме РФ по Приморскому краю приняли обеспечительные меры по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации преступных доходов группой мошенников. Имущество «хитрых Рокфеллеров» арестовали и оценили в несколько миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что фигуранты по громкому делу взяты под стражу. Среди них четверо участников: Антон Семикин, Евгений Чен, Марк Прибылев, Александр Крикун, Сергей Чараев.

По версии следствия, 39-летний фигурант около пяти лет назад объединился с тремя знакомыми, которые, как ему стало известно, независимо друг от друга вели незаконные банковские операции. Мужчина вступил с ними в сговор и организовал преступной сообщество. Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты более двенадцати подконтрольных коммерческих организаций, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Незаконные банкиры привлекали клиентов, в основном юридических лиц, желающих пользоваться услугами по ведению банковских операций за процент.

Следствие полагает, бывалые финансисты, кроме этого, легализовывали «навар», добытый в итоге совершения незаконной банковской операции структурными подразделениями. Выяснилось, что злоумышленники зачисляли «отмытые» деньги на счета предприятия, которое специализировалось на продаже нефтепродуктов.

Более того, считает следствие, «нерадивые Рокфеллеры» могли уклоняться от уплаты налогов (1 млрд рублей). Следком сообщает, что общий ущерб от преступной деятельности шайки незаконных коммерсантов превысил 3 млрд рублей. На текущем этапе следствия, судом наложен арест на имущество фигурантов на сумму более 167 000 000 рублей.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на установление иного имущества хитрых жуликов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что проведя собственное расследование, выяснилось кто помогал Антону Семыкину в организации преступного сообщества. Для отмыва денег мошенники  использовал  схему «Ландромат».

"