На десятки миллионов нагрела государство известная турфирма в Приморье

Как сообщили источники из силовых структур, в поле зрения правоохранительных органов попали ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1». Они наладили и активно использовали мошенническую схему по хищению бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых государством на реализацию программы «Туристический кешбэк» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Напомним. Согласно программе «Туристический кешбэк» (а запущена она была в 2020 году), за оплату путешествия по России или проживания в отеле и гостинице банковской картой платежной системы «МИР» туристы могли получить на карту 20 процентов от их стоимости, но максимально со 100 000 рублей (20 000 рублей с одной оплаты), при этом получить такой кэшбек можно было неограниченное количество раз.

Вот и пришла в голову руководству и сотрудникам «Диалога народов» простая, но гениальная идея: как никуда не ездить, туристов не отправлять, а кэшбек получать.

— Руководством ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1» с расчетных счетов компаний по фиктивным основаниям на счета физических лиц (это были друзья, родственники, которые спокойно согласились помочь украсть у государства «понемножку», и даже просто малознакомые личности) перечислялись денежные средства на общую сумму до 350 млн рублей, — рассказали в силовых структурах. — Эти деньги «туристы», действуя по согласованию с сотрудниками ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1», использовали для приобретения через платежную систему «МИР» туристических продуктов в указанных компаниях. То есть всё до копеечки возвращалось в турфирмы.

Операции оплаты дробились на равные суммы, не превышающие 100 000 рублей, что позволяло получить максимальный размер «туристического кешбэка». При этом ни копейки собственных средств «друзья, родственники и знакомые» не тратили, никаких путёвок не покупали, а сами туристические услуги граждан фактически компаниями не оказывались.

В течение пяти дней после оплаты туристических поездок по России на банковскую карту платежной системы «МИР» физических лиц из бюджета РФ производилось зачисление денежных средств в размере 20 процентов («туристический кешбэк») от суммы совершенных операций по оплате этих поездок.

Полученные таким незаконным способом денежные средства физические лица переводили на личные банковские карты руководства и сотрудников ООО «Диалог народов» и ООО «Диалог народов-1», а также передавали им наличными, предварительно сняв в банкоматах. При этом некую «долю малую» они оставляли себе — такой вот «кэшбек» от «туристического кешбэка». Разумеется, при этом никто никуда не ездил, то есть мошенничество налицо.

В целом, как установили силовики, руководство и сотрудники ООО «Диалог народов» и «Диалог народов-1» похитили из кармана государства примерно 83 млн рублей.

Но и это ещё не всё. Оказывается, компания — точнее, её руководство — ООО «Диалог народов-1» является фигурантом ещё одного уголовного дела. На этот раз денежки были похищены не из федерального, а из краевого бюджета — всё же какое-то разнообразие. Силовики считают, что компания похитила из краевого бюджета 45 млн рублей, выделенных в качестве субсидии в целях компенсации части затрат по созданию туристической инфраструктуры (модульных некапитальных средств размещения) при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщили в силовых структурах, установлено, что ещё в 2022 году ООО «Диалог народов-1» и подрядилось построить за 90 млн рублей 30 модульных некапитальных строений на территории Хасанского района Приморского края (словом, турбазу или там, как нынче модно, какой-никакой глэмпинг). За это агентство по туризму Приморского края должно было предоставить «Диалогу народов-1» субсидию из краевого бюджета в размере 45 млн рублей (50% от общей суммы).

Руководство ООО «Диалог народов-1» даже отправило в агентство некий договор с подрядной организацией на выполнение вышеуказанных работ, а также документы, согласно которым подрядчику перечислено 45 млн рублей. И получило субсидию. Стоит ли говорить, что договор оказался поддельным?

Мало того, в ходе расследование выяснилось, что действительная стоимость всех модульных некапитальных строений составляла 35 млн рублей, а получение ООО «Диалог народов-1» субсидии на их строительство являлось незаконным.

Умеют отжигать от души приморские турфирмы, что и говорить! А вы думали, там только путёвки в Таиланд и Хунчунь продавать могут?