Несколько джипов, «Бентли» и три яхты — хорошо живут преступники в Приморье

Прокуратура Приморского края одобрила иск в отношении организатора и членов преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Группировка прибрала к рукам сотни миллионов рублей.

Организатору предъявляют обвинение в том, что он создал ОПГ, состоящую из трех групп. Дела руководителей и участников группировок рассматривают отдельно.

Согласно распределению ролей, одна группа с февраля 2017 года по февраль 2023 года предоставляла псевдобанковские услуги, такие как инкассация, кассовое обслуживание и расчеты, включая отмывание преступных доходов. Полученный доход от «банковской» деятельности превысил 240 миллионов рублей.

Одного из членов ОПГ также обвиняют в том, что под руководством главаря он приобрел и реализовал более 1300 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения, которые продал третьим лицам. Полученный доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 386 миллионов рублей.

Вторая группа занималась легализацией денежных средств, полученных через фиктивные сделки. Также удалось зафиксировать перевод 21 миллион рублей, которые были получены незаконным путем, с использованием подложных документов о займах.

Третья группа в Москве заключила договоры купли-продажи специализированной и строительной техники, завладев более чем 145 миллионами рублей, принадлежащих лизинговой компании.

Имущество обвиняемых на сумму более 160,5 миллионов рублей арестовали. Там и земельные участки, и жилые и нежилые помещения, и другие атрибуты роскоши: «Бентли», «Роллс-Ройс», несколько японских джипов и три яхты.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю раскрыли и пресекли преступную деятельность сообщества. Некоторые из преступлений были выявлены в результате проверок прокуратуры Приморья.

Прокуратура Приморья также подала иск о взыскании более 647 миллионов рублей преступного дохода с обвиняемых.

Ранее «Восток-Медиа» писало об эпичном задержании в Приморье.