Стали известны результаты заседания Совета директоров Аэрофлота

ПАО «Аэрофлот» (тикер на Московской Бирже: AFLT) сообщает о результатах очередного заседания Совета директоров, состоявшегося 31 августа 2017 года.

Совет провёл заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2017 года. Новым председателем Совета директоров ПАО «Аэрофлот» избран Михаил Полубояринов, первый заместитель председателя — член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

Исполнительным секретарём Совета директоров назначен директор департамента корпоративного управления ПАО «Аэрофлот» Алексей Мелёхин, который выполняет данные обязанности с 2011 года.

Рассмотрен вопрос о работе Совета директоров ПАО «Аэрофлот» и определён порядок её организации. Утверждён План работы Совета директоров на период июль 2017 года – июнь 2018 года (основные вопросы).

Избран персональный состав и руководители трёх комитетов Совета директоров. Комитет по аудиту возглавил Василий Сидоров (генеральный директор ООО «АРИДА»), комитет по кадрам и вознаграждениям – Алексей Германович (член правления Фонда «Развитие СПбГУ»), комитет по стратегии – Игорь Каменской (управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»).

В повестке дня были также рассмотрены вопросы:

О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам I квартала 2017 года. Пассажиропоток гражданской авиации РФ с учётом зарубежных авиакомпаний по итогам 1-го квартала 2017 года составил 22,6 миллионов человек. Доля рынка Группы «Аэрофлот» снизилась по сравнению с 1-м кварталом прошлого года на 1,8 п.п. – с 47,3 % до 45,5 %. План ПАО «Аэрофлот» по пассажиропотоку выполнен на 101,2 %, Группы – на 100,6 %.

О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот». Приняты решения относительно размера вознаграждения членов Совета директоров и работников компании по итогам работы за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017-го.

Об организационной структуре ПАО «Аэрофлот». Признана целесообразной оптимизация структуры компании в связи с запуском ряда инновационных проектов, включая массовую цифровизацию и автоматизацию различных видов деятельности, передовое внедрение технологий Big Data, а также масштабное улучшение продукта и сервиса. Особое внимание уделяется совершенствованию работы с обращениями клиентов. С учётом особой важности этих направлений утверждена новая организационная структура ПАО «Аэрофлот».

Рассмотрен ряд вопросов о формировании парка воздушных судов ПАО «Аэрофлот» и Группы «Аэрофлот», в том числе условия сделки аренды (лизинга) 20-ти новых реактивных самолетов регионального класса Sukhoi Superjet 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС». Срок лизинга – не более 144 месяцев начиная с даты передачи воздушного судна в аренду Аэрофлоту. Даты поставки воздушных судов – август 2017 г. – июль 2018 г. Одобрено вынесение данной сделки на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Кроме того, принято решение одобрить сделку покупки 6-ти новых воздушных судов Boeing 777-300ER у компании The Boeing Company. Цель сделки – существенно укрепить дальнемагистральные возможности Аэрофлота с учётом работы по повышению транспортной доступности отдаленных регионов России, а также по усилению позиций на международных рынках, в особенности на транзите между Европой и Азией. Дата поставки воздушных судов – 2-й квартал 2018-го – 1-й квартал 2021 года.