Posted 12 апреля 2019,, 15:05
Published 12 апреля 2019,, 15:05
Modified 1 сентября 2022,, 03:24
Updated 1 сентября 2022,, 03:24
«Аспект» не исполнял федеральные законы и нормативные акты Центробанка. Организация неоднократно нарушала закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма». Об этом пишет газета «Известия».
Также «Аспект» отправлял в ЦБ неполные и некорректные данные и проводил рискованные операции с иностранной валютой.