Placeholder 1mi

Фирмы-однодневки рискуют «засветиться» в первый же день

27 марта 2008, 10:26Экономика
О каких денежных операциях банк доложит в финансовую разведку?

МОСКВА 27 марта. ВОСТОК-МЕДИА - Банк России разъяснил некоторые вопросы о представлении банками сведений об операциях их клиентов-компаний в Федеральную службу по финансовому мониторингу (информационное письмо от 29 февраля 2008 г. № 13).
В частности, в случае поступления денежных средств в сумме, равной или превышающей 600 тысяч рублей или ее эквивалента в иностранной валюте на счет новой компании или перечисления такой суммы с ее счета, эти операции контролируются при условии, что с момента создания компании до совершения операции прошло не больше трех месяцев.
Трехмесячный срок отсчитывается с даты регистрации компании и истекает в соответствующее число третьего месяца после даты регистрации. Даже если этот день - нерабочий, срок не продлевается. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщает со ссылкой на Rokfeller.ru.

Сюжеты: Приморский край