Афера на 1 миллион долларов вскрыта на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 4 мая. ВОСТОК-МЕДИА - Эта история началась в начале двухтысячных годов. Четверо бизнесменов решили построить в Южно-Сахалинске отель мирового уровня.
Для реализации проекта была создана коммерческая организация, взявшая на себя функции застройщика и последующего эксплуатанта гостиничного комплекса. Согласно учредительному договору, размер доли каждого участника составил четверть от общего объёма уставного фонда организации.
Отель возвели в рекордные сроки. С момента начала работ до приёма первых гостей прошло два года.
Однако незадолго до открытия комплекса заявительница получила документы, в которых говорилось, что двое компаньонов решили выйти из совместного бизнеса. В связи с этим они просили перечислить на счета двух южнокорейских компаний их доли. В общей сложности соучредители затребовали почти 1 миллион долларов США. По курсу 2006 года это составило без малого 28 миллионов рублей.
Женщина дала бухгалтеру компании поручение о переводе требуемой суммы на указанные счета. После этого жительница Южно-Сахалинска инициировала проведение внеочередного собрания акционеров коммерческой организации. На нём были внесены изменения в список учредителей и переопределены доли оставшихся участников проекта.
Каково же было удивление отельеров, когда они получили повестки в областной арбитражный суд. Двое, казалось бы, вышедших из совместного бизнеса компаньонов, заявили права на свои части гостиничного комплекса. По их словам, никаких заявлений они не писали, денег не получали, к счетам южнокорейских фирм, куда ушли их доли, доступа не имеют.
В феврале 2009 года суд вынес решение в пользу истцов, постановив восстановить их в своих правах, учитывая размер первоначальных долей коммерсантов. Женщина, подозревая обман, обратилась в правоохранительные органы.
- Следствие считает, что неустановленные пока лица сознательно ввели женщину в заблуждение, предоставив ей документы, содержащие заведомо ложные сведения о выходе двух человек из состава акционеров строительной и эксплуатирующей компании, - сообщила полковник юстиции Ирина Трофимова, исполняющая обязанности начальника следственной части Главного управления МВД по ДФО. - Деньгами, впоследствии, они распорядились по своему усмотрению.
Следственной частью дальневосточного главка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Следователям предстоит выяснить, кто направил совладелице гостинице псевдозаявления, имеют ли отношение к реализации мошеннической схемы двое восстановленных в правах бизнесменов, и самое главное: куда в дальнейшем ушел выведенный из оборота компании миллион долларов, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по ДФО.