В Приморье раскрыли крупные валютные махинации

ВЛАДИВОСТОК. 11 октября. ВОСТОК-МЕДИА — В Прииморье раскрыто дело о крупных финансовых махинациях.
В 2006 году между некой китайской торгово-экономической компанией и российским обществом с ограниченной ответственностью «Х» был заключен внешнеэкономический контракт на поставку специальной строительной техники. По указанному контракту в нескольких банках были открыты несколько паспортов сделок.
ООО «Х» перевело на счет китайской компании в общей сложности 2,7 миллионов долларов США. Общая стоимость товаров, ввезенных на территорию РФ, составляет 717,6 тысяч долларов. Согласно подписанному контракту, в случае невозможности поставки техники, возврат авансовых платежей производится не позднее одного календарного месяца по окончании срока действия контракта, который истек 31 января 2011 года.
В ходе проверки установлено, что стоимость невозвращенных ООО «Х» денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на таможенную территорию РФ товары, составила 1,9 миллионов долларов США или 58 миллионов рублей, что является крупным размером.
Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные мероприятия, - сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

Фото: http://rus.newsru.ua/finance/18aug2010/18aug.html