Во Владивостоке директор ломбарда отмывала доходы

ВЛАДИВОСТОК. 14 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Прокуратурой Первомайского района города Владивостока проведена проверка исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина Номоконова, установлено, что общество с ограниченной ответственностью «Авангард», занимающееся оказанием посреднических услуг по купле-продаже недвижимости, в нарушение статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также п.п. 1-3 Положения о постановке на учет в Федеральный службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере которых отсутствуют надзорные организации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.01.2003 № 28, на учет в МРУ Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу не встало, правила внутреннего контроля не разработало.

По данному факту прокурором Первомайского района города Владивостока 26.08.2009 в отношении директора ООО «Авангард» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Постановлением Межрегионального управления по Дальневосточному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу директор ООО «Авангард» привлечена к административной ответственности за указанное правонарушение в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.