На Колыме осудили банду по отмыванию денег

МАГАДАН. 24 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Магаданский городской суд вынес приговоры в отношении преступной группы, специализировавшейся на отмывании денег и хищении бюджетных средств.
Незаконная деятельность была вскрыта региональным УФСБ в 2010 году. Преступная группа предлагала предпринимателям Магаданской области, в первую очередь недропользователям, услуги по обналичиванию денежных средств и оптимизации налоговых выплат с использованием пробелов в действующем законодательстве. Однако в действительности под видом этой деятельности совершалось хищение бюджетных средств.
Как сообщает пресс-служба УФСБ, мошенники использовали многоуровневую схему: более 80 предприятий, создавали видимость реальных коммерческих отношений между собой, в то время как все сделки были фиктивными. Наличные деньги перечислялись на счета фирм, существующих только на бумаге, за виртуальные услуги и далее прогонялись через длинную цепочку других предприятий и в конце концов снимались со счетов в виде наличности. За оказание услуги злоумышленники брали с заказчика определённый процент. Данная схема позволяла предприятию выводить обналиченные деньги из своей прибыли, что, в свою очередь, давало возможность уменьшить сумму налогов, уплачиваемых в бюджет.
Однако на этом преступная деятельность не заканчивалась. В соответствии с действующим российским законодательством государство возмещает недропользователям затраты на добычу драгоценных металлов посредством возврата налога на добавленную стоимость (НДС). То есть предприятию возвращаются средства, которые оно вложило, например, в приобретение и ремонт горной техники или горюче-смазочных материалов. Естественно, при наличии подтверждающих это документов. Суммы возврата исчисляются миллионами рублей. Недобросовестные недропользователи использовали это как возможность для незаконного получения суммы возврата НДС из федерального бюджета. Для этого в налоговую инспекцию предоставлялись фиктивные договоры о выполнении услуг, которые на самом деле не выполнялись, или о закупке топлива, техники, запчастей, которые на самом деле не покупались. Изготовлением фиктивной документации за определенную плату занималась та же преступная группа. Следствием незаконной деятельности стало появление в регионе предприятий, которые не только не платили налоги в бюджет, но и незаконно обогащались за счёт неправомерного возмещения НДС из бюджета.
Начиная с 2011 года следователи УФСБ возбудили 7 уголовных дел в отношении преступников и их соучастников-предпринимателей.
«Сейчас схема деятельности мошенников полностью раскрыта. В ходе следственных действий изъяты финансовые документы, печати, штампы, бланки, использовавшиеся для изготовления фиктивной документации. Под тяжестью собранных доказательств большинство лиц предпочло дать признательные показания и возместить причинённый государству ущерб», - говорится в сообщении УФСБ.
С учётом того, что обвиняемые сотрудничали со следствием и возместили нанесённый государству ущерб, судебное рассмотрение дел проходило в особом порядке. Трое преступников приговорены к 3 годам лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении организатора и других участников преступной группы, которым грозит до 10 лет тюрьмы, находится на стадии завершения.
Фото: www.computerra.ru