В Хабаровске ищут 5 миллионов долларов, не возвращенных из-за границы

ХАБАРОВСК. 29 сентября. ВОСТОК-МЕДИА - Дальневосточным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело, по факту невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере.
Следствием установлено, что директор одного из хабаровских предприятий заключил внешнеэкономический контракт на приобретение спецавтомобилей и спецтехники. Сумма контрактов составила более 5 000 000 долларов США, что в перерасчете по курсу ЦБ России на момент совершения преступления составляло около 150 000 000 рублей.
Указанная сумма, через один из хабаровских банков, была переведена на счета зарубежной компании в Гонконг. В дальнейшем, используя подставную фирму «однодневку», предприниматель оформил сделку по уступке прав и перевод долга по контракту. До настоящего времени оборудование в Российскую Федерацию не поступило, денежные средства, в нарушение действующего валютного законодательства РФ, из-за границы возвращены не были.
Сейчас, в процессе следствия устанавливается, действительно ли предприятие занималось коммерческой деятельностью или целью ее создания было лишь перевод крупной суммы денежных средств за границу.
За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщил РИА «Восток-Медиа» старший помощник руководителя Следственного управления Николай Денисов.

лз