Неплохо устроились: в Приморье накрыли «нелегальный банк» по обналичиванию денег

Нелегальный «банк» действовал с сентября 2016 года по май 2020. Для обналичивания денег приморцы использовали счета, зарегистрированные на некие компании, которые на самом деле никакой деятельности не вели.

Обналичивание средств по такой схеме позволяло клиентам «банка» не платить налоги, ограничиваясь только 7-процентным отчислением преступной группе.

«За период своей противоправной деятельности извлекли доход в общей сложности более 13 000 000 рублей», — отметили в прокуратуре Приморья.

В ведомстве добавили, что за содеянное члены группы получили наказание, соответствующее степени своей вовлечённости в схему.

Решением суда мужчинам было назначено от 3 лет лишения свободы до 4 лет лишения свободы условно со штрафом от 250 000 до 400 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какие мошеннические схемы пользуются самой большой популярностью среди аферистов Приморского края.