В Находке мошенников накажут за невозврат валюты

Находкинские таможенники раскрыли криминальную схему вывода денег за рубеж. По факту нарушения требований валютного законодательства было возбуждено уголовное дело.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни Наталья Сабадаш, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий таможенники выявили факт невозвращения из-за границы иностранной валюты в крупном размере. Фигурантом дела стал генеральный директор фирмы из Находки. Руководитель компании ещё 4 года назад заключил контракт с американской фирмой на поставку автомобильных шин на 7 миллионов долларов. Срок действия контракта истекал в 2015 году. За предполагаемую поставку из Находки в США ушло 7 денежных переводов на сумму 130 тысяч долларов. Однако товар в установленный срок не был ввезён в Россию.

В соответствии с российским законодательством в таком случае деньги нужно было вернуть в Россию, но находкинский предприниматель этого не сделал. В итоге его заподозрили в мошеннической схеме вывода финансов за рубеж. Фигуранту дела придётся отвечать за это в суде. Закон предусматривает ответственность в виде солидного штрафа или лишения свободы на срок до трёх лет.