Posted 23 августа 2014,, 05:31

Published 23 августа 2014,, 05:31

Modified 17 сентября 2022,, 11:39

Updated 17 сентября 2022,, 11:39

Управляющую компанию во Владивостоке заподозрили в отмывании денег

23 августа 2014, 05:31
Прокуратура возбудила дело

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока проверила деятельность ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» по соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. Выяснилось, что работа управляющей компании потенциально допускает нарушения этого закона.

Проверяющие обнаружили, что ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» осуществляет приём денег от физических лиц-плательщиков за предоставленные компанией коммунальные услуги. Однако при этом управляющая компания не разработала правила внутреннего контроля и не определила, кто из сотрудников будет ответственным за реализацию этих правил. Кроме того, организация не состоит на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу. Всё это в совокупности нарушает закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.

По мнению сотрудников прокуратуры, выявленные нарушения создают возможность совершения преступлений, связанных с незаконным отмыванием доходов и ставят под угрозу разработанную государством систему контроля в указанной сфере, что нарушает права граждан и государства в целом.

Прокурор района вынес представление директору ООО «Управляющая компания Фрунзенского района» об устранении нарушений закона, а также возбудил дело об административном правонарушении. Максимальным наказанием для нерадивого директора может стать штраф в размере до тридцати тысяч рублей.

"