Placeholder 1mi
Фото: dvtu.customs.ru

Жительница Владивостока перегоняла деньги в Японию

26 августа 2014, 10:07Общество
Более шести миллионов рублей были перечислены за фальшивую поставку автомобилей

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли преступную схему незаконного перечисления крупной суммы денег из России в Японию. Переводы делала жительница Владивостока, которая якобы приобретала за границей автомобили. Общая сумма переводов составила 6,73 миллиона рублей в пересчёте с иностранной валюты. По документам горожанка платила за поставку автомобилей на основании инвойсов, необходимых для проведения валютных операций. Однако следователи установили, что гражданка не является участником внешнеэкономической деятельности, товары по инвойсам в её адрес не ввозились, а сами инвойсы подделаны.

В отношении нарушительницы закона было возбуждено уголовное дело, которое классифицирует преступление как совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершённое в крупном размере. Наказание по этой статье может предусматривать лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Сюжеты: Приморский край