В Хабаровске на скамье подсудимых оказалась банда "банкиров"

В краевой столице готовят судебный процесс над организованной преступной группой, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Именно такая статья Уголовного кодекса указана в обвинительном заключении, которое утвердила прокуратура.

С февраля по ноябрь 2015 года криминальная компания, которую возглавляла 28-летняя женщина, ранее судимая за мошенничество, провела безналичным путём около миллиарда рублей. Деньги переводили через счета 13 подставных организаций и тут же обналичивали. Махинация заключалась в том, что злоумышленники предоставляли бизнесменам услуги транзита денег по фиктивным сделкам. Преступники умело проводили аферы ввиду своих профессиональных навыков — в группировку входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры. По предварительным подсчётам, группировке удалось заработать около 29 миллионов рублей.

«Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. В ходе обысков оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все участники группы «бывших банкиров» ждут суда под подпиской о невыезде.