Posted 30 мая 2016,, 00:19
Published 30 мая 2016,, 00:19
Modified 17 сентября 2022,, 14:26
Updated 17 сентября 2022,, 14:26
Годовым общим собранием акционеров Сбербанка утверждены годовой отчёт и годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность банка за 2015 год.
Собрание утвердило рекомендации Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли за 2015 год и выплате дивидендов: по обыкновенным акциям — в размере 1,97 рубля на одну акцию, по привилегированным акциям — 1,97 рубля на одну акцию. 14 июня 2016 года определено собранием как дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Собранием утверждён аудитор Сбербанка на 2016 год и 1 квартал 2017 года — им стало АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
На собрании избран новый состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.
В состав Наблюдательного совета избраны:
Ахо Эско Тапани — председатель совета директоров «East Office — Представительство финской промышленности»;
Гилман Мартин Грант — советник ректора Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики;
Греф Герман Оскарович — президент, председатель правления ПАО «Сбербанк»;
Иванова Надежда Юрьевна — заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации — директор Сводного экономического департамента;
Игнатьев Сергей Михайлович — советник председателя Центрального банка Российской Федерации;
Кудрин Алексей Леонидович — декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
Лунтовский Георгий Иванович — первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации;
Мау Владимир Александрович — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Меликьян Геннадий Георгиевич — Заслуженный экономист Российской Федерации;
Профумо Алессандро — председатель Совета директоров Equita Sim S.P.A. (Италия), экс-президент Unicredit Group и экс-председатель Banka Monte dei Paschi di Siena;
Силуанов Антон Германович — министр финансов Российской Федерации;
Тулин Дмитрий Владиславович — первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации;
Уэллс Надя — независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению;
Швецов Сергей Анатольевич — первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации.
В состав Ревизионной комиссии избраны:
Бородина Наталья Петровна – заместитель директора Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
Волков Владимир Михайлович – заместитель главного бухгалтера Центрального банка Российской Федерации – заместитель директора Департамента бухгалтерского учёта и отчётности;
Литвинова Ирина Борисовна – начальник Управления аудита бухгалтерского учёта и финансово-хозяйственной деятельности Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации;
Доманская Татьяна Анатольевна – начальник отдела взаимодействия с внешними контролирующими органами Управления внутреннего аудита ПАО «Сбербанк»;
Исаханова Юлия Юрьевна – старший управляющий директор – начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ПАО «Сбербанк»;
Миненко Алексей Евгеньевич – управляющий директор, заместитель главного бухгалтера – заместитель директора Управления бухгалтерского учёта и отчётности ПАО «Сбербанк»;
Ревина Наталья Владимировна – старший управляющий директор – директор Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО «Сбербанк».
Собранием утверждены изменения в Устав банка, размер базового вознаграждения членам Наблюдательного совета, внесены изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, а также одобрен договор страхования ответственности членов Наблюдательного совета, членов исполнительных органов и иных лиц в соответствии с договором страхования, как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.