Совет директоров ДЭКа утвердил повестку дня и дату проведения годового общего собрания акционеров
7 апреля 2010, 09:50
Общество
Будет рассмотрен целый ряд вопросов

ВЛАДИВОСТОК. 7 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Совет директоров ОАО «ДЭК» принял  решение созвать годовое общее собрание акционеров 20 мая.

Как сообщает пресс-центр компании, в повестке дня будут следующие вопросы: об утверждении годового отчета за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год; О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов ревизионной комиссии Общества;  об утверждении аудитора Общества; об утверждении Устава Общества в новой редакции; об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

Совет директоров «ДЭКа» будет рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 финансового года.

Также Советом директоров предварительно утверждены годовой отчет за 2009 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках. Рассмотрены и представлены в новой редакции для утверждения годовому общему собранию акционеров Устав и проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии.

Собрание акционеров начнется в 13 часов по адресу:  г. Владивосток, ул. Тигровая, 19. Время начала регистрации - 11.00.