Прокуратура Хабаровского края сегодня, 3 июля, направила в суд уголовное дело против одного из организаторов финансовой пирамиды. Мужчина похитил у обманутых вкладчиков больше 40 миллионов рублей. Злоумышленника обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, учредитель и директор микрофинансовой организации в Хабаровске с 2014 года по апрель 2016-го сговорился с другим предпринимателем. Вместе они привлекали деньги населения во вклады и обещали людям выплачивать 44-46 процентов годовых. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, источником финансирования бизнесмены указывали инвестиции, которые якобы получали от предоставления населению микрозаймов под 2 % в день.
«Вкладчикам красочно описывалась успешная деятельность организации, открытие дополнительных офисов в Приморском крае, ЕАО, Новосибирской области, страхование вкладов в страховых организациях. Обстановка в офисах заблаговременно оформлялась соответствующим образом: новейшая компьютерная техника оригинального дизайна, офисная мебель, приветливый персонал, использующий психологические приёмы, применялась также агрессивная рекламная кампания», — говорится в сообщении.
Вначале злоумышленники исправно выплачивали проценты, а обходительные менеджеры регулярно общались с гражданами. Они убеждали их систематически вкладывать деньги и привлекать своих родственников и знакомых. Но предприниматели выплачивали проценты по вкладам только из новых вложений граждан, а на счетах фирмы ничего не было. Предугадывая возможные негативные последствия, бизнесмены переоформили организации на подставных лиц, в том числе в Москве. В результате около 100 человек лишились в сумме свыше 40 миллионов рублей.
Злоумышленник полностью признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в его отношении уже передали в суд. Материалы против его сообщника ещё рассматривают в инстанции.