В дальневосточной столице сотрудники полиции «накрыли» преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Помогая фирмам уйти от налогов, злоумышленники заработали два миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».
По предварительной информации, 48-летний хабаровчанин и его подельники через подставных лиц создали несколько коммерческих организаций, через которые с апреля 2016 года по апрель 2017 года за вознаграждение обналичили свыше 141 миллиона рублей. Эти деньги поступили от клиентов на подконтрольные расчётные счета.
«Предприниматели обращаются в такие организации, чтобы занизить свою доходную часть и показать как можно меньше налогов. Группа организовала незаконный банк на дому, площадку, где действует ряд юридических лиц — фирм-однодневок, подконтрольных злоумышленникам. С помощью онлайн-банкинга они управляют счетами», — сообщил на пресс-конференции в Хабаровске начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере, противодействию легализации преступных доходов управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Кокорин.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до миллиона рублей.
Агентство писало, что в декабре прошлого года правоохранители задержали 13 членов организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Организатором нелегального бизнеса была 28-летняя хабаровчанка. В феврале уголовное дело направили в суд. Выяснилось, что «банкиры» прогнали через свои счета около двух миллиардов рублей и получили за это порядка 14 миллионов.