На нелегальных банкиров в Хабаровске завели уголовное дело

Следователи управления МВД России по Хабаровскому краю совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 13 членов организованной преступной группы. Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что организатором нелегального бизнеса являлась 28-летняя хабаровчанка. Злоумышленники предоставляли услуги транзита — перечисление денег по фиктивным сделкам — через подставные фирмы для дальнейшего обналичивания. За проведение банковских операций клиентов члены группы получали 2 % комиссионных от каждой перечисленной суммы.

Следователи установили, что с мая 2014-го по сентябрь 2015 года только через три подконтрольные теневым банкирам подставные фирмы поступило по безналичному расчёту больше ста миллионов рублей, которые впоследствии были обналичены. В результате незаконного транзита злоумышленники получили около 14 миллионов рублей. В числе преступной группы были бывшие работники банков, экономисты и менеджеры.

Правоохранители при поддержке СОБРа провели обыски по местам жительства участников преступного сообщества и в офисах предприятий. Полицейские изъяли больше 300 банковских карт, оформленных как на физических, так и на юридических лиц, а также наличность в различной иностранной валюте. Также для проверки изъяли компьютеры, с помощью которых велась незаконная банковская деятельность, документы больше чем на 20 фирм зарегистрированных как на злоумышленников, так и на сторонних лиц.

В настоящее время всем участникам организованной преступной группы предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают других лиц, входившие в незаконное сообщество и иные факты обналичивания денег.