В феврале 2023 года силовики в Приморском крае провели операцию, снимки которой до сих пор будоражат региональные паблики — на фоне узнаваемой котельной стоит Ролс-Ройс. Рядом с ним трое мужчин о чем-то разговаривают. Следующий снимок — молодой человек в спортивном костюме, выбирается из затонированного микроавтобуса, держа в руках пакет ЦУМ Outlet. Его под руку ведет вооруженный мужчина в военном камуфляже.
Тогда же станет известно, что человек с фотографии — Антон Семикин, известный в узких кругах «черный финансист». На протяжении длительного периода времени он помогал различным бизнес-структурам «отмывать» деньги и брал за это процент.
Свой бизнес Семикин начал в 2017 году, когда он убедил знакомых, занимавшихся банковскими операциями без государственной регистрации, выйти на рынок региона в качестве одной группы. Схема, которую Семикин и его друзья использовали в работе стара как налоговый кодекс — деньги от клиента поступали на счета, размазывались по балансам фирм-мусорок, потом смешивались с легальной финансовой массой, выходили на баланс «живого бизнеса» и уходили обратно к клиенту «чистыми». В качестве того самого «живого бизнеса» Семикин использовал компанию «Приморский мазут», которая торговала нефтепродуктами.
О движении средств на счетах этой компании журналисты «Восток-Медиа» уже подробно рассказывали — в 2017 году фигурант уголовного дела Антон Семикин вступил в сговор и организовал преступное сообщество с тремя знакомыми, компания заработала всего 900 млн рублей. Затем, в 2018 году заработок уже перевалил за 1,5 миллиарда. А в 2019 вообще достигли 2,5 миллиардов рублей. Все это время владельцем компании являлся Семикин. А вот в 2020 доходы резко сократились на миллиард. И к 2021 году снова произошло такое падение — заработок составил около 330 млн рублей.
Следствие, кстати, считает, что «ландроматчики» не гнушались и старого доброго воровства. В период с марта 2022 года по февраль 2023 года они похитили деньги двух лизинговых организаций. Ущерб превысил 148 миллионов рублей. Наивным бизнесменам «продали» несуществующую спецтехнику.
Силовики считают, что до момента поимки, то есть до февраля 2023 года группа совершила как минимум шесть тяжких преступлений и легализовала 390 миллионов рублей преступного дохода.